{"id":2308,"date":"2017-03-03T13:14:05","date_gmt":"2017-03-03T12:14:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.integratecnologia.es\/la-innovacion-necesaria\/?p=2308"},"modified":"2023-12-26T17:39:22","modified_gmt":"2023-12-26T16:39:22","slug":"que-son-los-programas-de-compliance-y-como-afectan-a-mi-empresa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.integratecnologia.es\/la-innovacion-necesaria\/que-son-los-programas-de-compliance-y-como-afectan-a-mi-empresa\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 son los programas de compliance y c\u00f3mo afectan a mi empresa?"},"content":{"rendered":"<p>Hace poco escuchaba a un empresario, due\u00f1o de una pyme, comentar atemorizado: \u201cel c<em>ompliance<\/em> est\u00e1 de moda y dicen que puedo tener muchos problemas\u201d, a lo que le contest\u00e9: \u201cbueno, tampoco es cuesti\u00f3n de alarmarse, mientras hagas lo que tienes que hacer no hay de qu\u00e9 preocuparse.\u201d<\/p>\n<h4>\u00bfQu\u00e9 es exactamente <strong><em>compliance<\/em><\/strong>?<\/h4>\n<p>El <em>compliance&nbsp;<\/em>consiste en establecer las pol\u00edticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplan con el marco normativo aplicable, incluidas pol\u00edticas internas, compromisos con clientes o proveedores y los c\u00f3digos \u00e9ticos.<\/p>\n<p>Es aqu\u00ed cuando los empresarios y administradores deben tener muy claras sus <strong>responsabilidades<\/strong> en cuanto a la <strong>legislaci\u00f3n <\/strong>que aplica a su organizaci\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan tras la <strong>reforma del <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/diario_boe\/txt.php?id=BOE-A-2015-3439\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">C\u00f3digo Penal (Ley 1\/2015)<\/a> <\/strong>que entr\u00f3 en vigor en 2015.<\/p>\n<p>En base a estos principios, surgen los programas de C<em>ompliance<\/em>, basados en la <strong>Norma UNE\/ISO 19600<\/strong> \u201cSistema de Gesti\u00f3n del <em>Compliance<\/em>\u201d que ponen de manifiesto la importancia del <strong>cumplimiento normativo<\/strong> y su adecuada <strong>gesti\u00f3n en la organizaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 significa todo esto? Muy sencillo. La conclusi\u00f3n fundamental es que las organizaciones bien gestionadas tienen una <strong>mayor facilidad<\/strong> a la hora de cumplir con sus <strong>obligaciones<\/strong> y la implantaci\u00f3n de los sistemas de <em>compliance<\/em> podr\u00e1 permitir a la organizaci\u00f3n el disponer de estos aspectos controlados, adem\u00e1s, en caso de incumplimiento, pueden eximir a los empresarios de responsabilidad penal.<\/p>\n<p>Es relativamente comprensible que las organizaciones puedan tener alg\u00fan \u201ctal\u00f3n de Aquiles\u201d en su administraci\u00f3n, fundamentalmente por el <strong>desconocimiento de la legislaci\u00f3n<\/strong>&nbsp;aplicable. Esto es precisamente lo que los programas de <em>compliance<\/em> se encargan de prevenir.<\/p>\n<h4>Acciones de los programas de compliance:<\/h4>\n<ul>\n<li>Identificar\u00e1n las <strong>actividades<\/strong> en cuyo \u00e1mbito puedan ser cometidos los delitos.<\/li>\n<li>Establecer\u00e1n los <strong>protocolos<\/strong> o procedimientos (manual de <em>compliance)<\/em> que concreten el proceso de formaci\u00f3n de la <strong>voluntad de la persona jur\u00eddica,<\/strong> de adopci\u00f3n de decisiones y de ejecuci\u00f3n de las mismas.<\/li>\n<li>Dispondr\u00e1n de <strong>modelos de gesti\u00f3n<\/strong> de los <strong>recursos financieros<\/strong> adecuados para impedir la comisi\u00f3n de los delitos.<\/li>\n<li>Impondr\u00e1n la obligaci\u00f3n de informar de posibles riesgos e incumplimientos al <strong><em>Compliance Officer.<\/em><\/strong><\/li>\n<li>Establecer\u00e1n un <strong>sistema disciplinario<\/strong> que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.<\/li>\n<li>Realizar\u00e1n una <strong>verificaci\u00f3n peri\u00f3dica<\/strong> del modelo.<\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_2324\" aria-describedby=\"caption-attachment-2324\" style=\"width: 372px\" class=\"wp-caption alignright\"><a class=\"lightbox\" href=\"https:\/\/www.integratecnologia.es\/la-innovacion-necesaria\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/compliance-ok.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-2324\" src=\"https:\/\/www.integratecnologia.es\/la-innovacion-necesaria\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/compliance-ok.jpg\" alt=\"Elementos que intervienen en los programas de compliance.\" width=\"372\" height=\"433\"><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-2324\" class=\"wp-caption-text\">Elementos que intervienen en los programas de <em>compliance<\/em>.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Los <strong>programas de <em>compliance<\/em><\/strong> intentan <strong>prevenir<\/strong> alguna de las siguientes situaciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Operaciones de venta a p\u00e9rdidas o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisici\u00f3n o producci\u00f3n.<\/li>\n<li>Doble contabilidad o incumplimiento de la contabilidad.<\/li>\n<li>Negocios especulativos.<\/li>\n<li>Cuentas anuales o los libros contables <strong>contrarios a&nbsp;la normativa reguladora<\/strong> de la contabilidad mercantil.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Este cumplimiento, pese a estar orientado a faltas o delitos administrativos, tambi\u00e9n puede ser extendido a <strong>otro tipo de l\u00edneas o procesos<\/strong> de la organizaci\u00f3n, como son los siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li>Da\u00f1os inform\u00e1ticos.<\/li>\n<li>Da\u00f1os a la propiedad industrial o intelectual.<\/li>\n<li>Blanqueo de capitales.<\/li>\n<li>Da\u00f1os a la Hacienda P\u00fablica y la Seguridad Social.<\/li>\n<li>Delitos medioambientales.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Dec<strong>\u00e1logo<\/strong> para el \u00e9xito en la implementaci\u00f3n de los programas de <em>compliance<\/em><\/h4>\n<p>Gracias a la estructura com\u00fan, la <strong>UNE ISO 19600:2015<\/strong> es <strong>f\u00e1cilmente integrable<\/strong> con el resto de normas de sistemas de gesti\u00f3n, como 9001, 14001, etc.<\/p>\n<p>Como <strong>dec\u00e1logo<\/strong> para el \u00e9xito, se ofrecen las siguientes pautas:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Identificaci\u00f3n de procesos<\/strong> de la organizaci\u00f3n y los <strong>requisitos legales<\/strong>&nbsp;asociados a los mismos.<\/li>\n<li><strong>Identificaci\u00f3n de riesgos y oportunidades<\/strong> de dichos procesos, proponiendo <strong>medidas<\/strong> que puedan evitar dichos riesgos.<\/li>\n<li>Establecer una <strong>cultura de <em>compliance<\/em>,<\/strong> a nivel de alta direcci\u00f3n, y difundir las medidas pertinentes para implicar a todos los niveles de la empresa.<\/li>\n<li>Definir una <strong>estructura clara de roles<\/strong> <strong>y responsabilidades.<\/strong><\/li>\n<li>Establecer unos <strong>objetivos realistas y medibles<\/strong> respecto de la prevenci\u00f3n de delitos.<\/li>\n<li><strong>Concienciar y formar al personal&nbsp;<\/strong>implicado: responsables de \u00e1rea, financieros, sistemas inform\u00e1ticos, etc.<\/li>\n<li><strong>Desarrollar pol\u00edticas de seguimiento, medici\u00f3n y control<\/strong> incluyendo garant\u00edas para procesos no controlados in-situ como <em>outsourcings<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Efectuar una correcta clasificaci\u00f3n de la informaci\u00f3n<\/strong> y dotarla de un sistema de autorizaciones y accesos.<\/li>\n<li><strong>Revisar peri\u00f3dicamente<\/strong> la eficacia de dichos sistemas, incluyendo las actuaciones de administradores y consejos directivos.<\/li>\n<li>Disponer de una <strong>herramienta que centralice, <\/strong>de forma r\u00e1pida y sencilla,<strong>&nbsp;<\/strong> la informaci\u00f3n, los mapas de procesos, la informaci\u00f3n relevante y la toma de decisiones estrat\u00e9gicas, de forma r\u00e1pida y sencilla.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Espero que este art\u00edculo os haya servido para resolver dudas o, por lo menos, como una sencilla gu\u00eda sobre <em><strong>compliance<\/strong><\/em> para aplicar en vuestras organizaciones o negocios.<br \/>\nSi quer\u00e9is ampliar informaci\u00f3n sobre el tema o recibir asesoramiento, pod\u00e9is contactar conmigo en <strong><a href=\"http:\/\/www.qualitas.es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">www.qualitas.es<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Autor: Miguel Alloza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hace poco escuchaba a un empresario, due\u00f1o de una pyme, comentar atemorizado: \u201cel compliance est\u00e1 de moda y dicen que puedo tener muchos problemas\u201d, a lo que le contest\u00e9: \u201cbueno, tampoco es cuesti\u00f3n de alarmarse, mientras hagas lo que tienes que hacer no hay de qu\u00e9 preocuparse.\u201d \u00bfQu\u00e9 es exactamente compliance? 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